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Los federales incautan $ 3.6 mil millones en Bitcoin vinculados al hack de Bitfinex de 2016

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Investigadores federales de EE. UU. afirman que han incautado USD 3600 millones en bitcoins originalmente robados en el hackeo de Bitfinex en 2016, un importante intercambio de criptomonedas.

El martes, el Departamento de Justicia anunció que había arrestado a dos sospechosos en Nueva York por presuntamente tratar de lavar los fondos robados, que ascendían a 119 754 bitcoins.

Los sospechosos incluyen a Ilya Lichtenstein, ciudadano ruso-estadounidense de 34 años, y su esposa Heather Morgan, de 31 años. Según agentes federales, el Bitcoin robado de Bitfinex se trasladó a varias billeteras digitales bajo el control de Lichtenstein.

“Durante los últimos cinco años, aproximadamente 25 000 de esos bitcoins robados fueron transferidos de la billetera de Lichtenstein a través de un complicado proceso de lavado de dinero que terminó con el depósito de algunos de los fondos robados en cuentas financieras controladas por Lichtenstein y Morgan”, dijo el Departamento de Justicia.

Los otros 94.000 bitcoins permanecieron en una de las billeteras digitales de Lichtenstein hasta que los agentes federales tomaron el control el mes pasado. Los investigadores lo hicieron después de obtener una orden de registro para una de las cuentas de almacenamiento en la nube de Lichtenstein, que «contenía una lista de 2000 direcciones de moneda virtual, junto con la clave privada correspondiente». Los datos confirmaron que el bitcoin robado se originó en el hackeo de Bitfinex en 2016, dijeron investigadores federales.

Cómo se lavaron los fondos

(Departamento de Justicia)

El Departamento de Justicia no dijo si Lichtenstein o Morgan orquestaron el hackeo de Bitfinex. Sin embargo, la evidencia muestra que los dos sospechosos estuvieron involucrados en numerosos intentos de lavar los fondos robados en pequeñas cantidades a través de miles de transacciones digitales que involucraron cuentas falsas y el mercado de la Dark Web AlphaBay.

“Hoy, la aplicación de la ley federal demuestra una vez más que podemos rastrear el dinero a través de la cadena de bloques y que no permitiremos que las criptomonedas sean un refugio seguro para el lavado de dinero o una zona de anarquía dentro de nuestro sistema financiero”, dijo el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Kenneth. Cortés Jr. en el anuncio.

En el momento del hackeo, la criptomoneda robada solo valía alrededor de $71 millones. Pero desde entonces, el valor de Bitcoin se ha disparado, colocando el valor de Bitcoin robado en alrededor de $ 4.5 mil millones, de los cuales se incautaron $ 3.6 mil millones.

Los dos sospechosos, Lichtenstein y Morgan, enfrentan hasta 25 años de prisión por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y defraudar a Estados Unidos. Ambos están programados para comparecer ante un tribunal federal más tarde hoy en Nueva York. Los periodistas también notaron que Morgan era bastante prolífica en las redes sociales y produjo un video musical de rap en 2019 bajo su alter ego «Razzlekhan».

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En una publicación separada en Instagram y TikTok, Morgan también ofreció consejos sobre cómo los usuarios podrían enriquecerse. «Sigue mi cuenta si quieres escuchar #lifehacks», escribió en la misma publicación. Además, Morgan fue colaboradora de Forbes, donde escribió un artículo titulado «¿Tienes agotamiento? Este CEO tecnológico piensa que deberías intentar rapear».

Según su página de LinkedIn, Morgan es directora ejecutiva de una empresa llamada SalesFolk, que se especializa en escribir correos electrónicos de presentación de ventas. Sin embargo, los investigadores federales sugieren que Morgan también estaba usando su empresa como fachada para lavar la criptomoneda robada. En un momento, dos billeteras digitales bajo el control de Morgan y su compañía terminaron recibiendo el bitcoin robado de Bitfinex. Morgan y su esposo Lichtenstein también supuestamente proporcionaron información falsa a los agentes federales durante la investigación.

Según un documento judicial, el gobierno federal aún tiene posesión del Bitcoin incautado. Pero Bitfinex dice que está trabajando con el Departamento de Justicia para devolver el Bitcoin robado al intercambio de criptomonedas. “Hemos estado cooperando ampliamente con el Departamento de Justicia desde que comenzó su investigación y continuaremos haciéndolo”, agregó la compañía.

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